A Polícia Federal (PF), em conjunto com a Receita Federal, deflagrou, nesta quarta-feira (23), a operação Consulesa com o objetivo de desarticular um esquema de venda de créditos fraudulentos para a quitação de dívidas junto à União.
A investigação apurou que o sócio de um escritório de contabilidade, sediado em Belo Horizonte (MG), intermediava a cessão de supostos créditos tributários, decorrentes de processos judiciais de terceiros, para que empresas e até mesmo prefeituras apresentassem quitação de débitos com a Receita Federal.
Foi constatado que mais de 10 empresas e algumas prefeituras contrataram esse “serviço” e apresentaram créditos fraudulentos para a Receita. Os nomes das empresas e os municípios que utilizaram o “serviço” não foram informados.
A soma dos valores que se pretendia compensar de forma ilícita em tributos federais seria superior a R$ 100 milhões, sendo que parte dessa quantia foi efetivamente homologada, o que causou prejuízo financeiro para a União.
Foram expedidos dois mandados de busca e apreensão pela 2ª Vara Federal Criminal em Belo Horizonte para o cumprimento na residência e no escritório do investigado.
