O esquema sofisticado de lavagem de dinheiro e fraudes financeiras conduzidas pelo Comboio do Cão (CDC) usava quatro padarias, duas distribuidoras de bebidas, além de empreendimentos imobiliários e empresas que supostamente produziam concreto.
De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), a estrutura envolvia a criação de empresas fictícias utilizadas para ocultar e movimentar recursos provenientes de atividades ilícitas, dificultando o rastreamento de sua origem.
A operação Fittizia foi desencadeada nas primeiras horas desta quinta-feira (28/11), para desmantelar o braço financeiro da fação. Os policiais civis cumprem 14 mandados de prisão cautelar e 14 mandados de busca e apreensão. As medidas judiciais foram executadas nas regiões de Ceilândia, Taguatinga e Vicente Pires, bem como nos municípios de Padre Bernardo (GO) e João Pessoa (PB). Além disso, foram cumpridos mandados de sequestro de imóveis e bloqueio de valores ilícitos.
A investigação teve início em junho deste ano, quando um faccionado local, foragido e alvo de outra operação da Draco, foi localizado e preso. O indivíduo utilizava um documento de identificação falso, evidenciando o uso de fraudes e identidades falsas como parte do modus operandi da organização criminosa.
Laranjas
A partir do aprofundamento desses fatos, foi identificada pelos policiais uma rede criminosa estruturada que operava por meio de empresas fantasmas, utilizando contas bancárias em nome de laranjas para lavar dinheiro obtidos em esquemas fraudulentos ou amealhado com a prática de outros crime.
O nome “Fittizia” foi escolhido como título da operação para destacar o caráter fictício das empresas utilizadas pelo esquema criminoso desmantelado. A palavra deriva do italiano e significa “fictícia” ou “falsa”, referindo-se diretamente à principal estratégia da organização criminosa: a criação de empresas fantasmas para ocultar a origem ilícita dos recursos, dificultando a identificação e o rastreamento dos bens adquiridos por meio de atividades ilegais.
Assim, o nome simboliza o uso de estruturas fraudulentas e fictícias como ferramenta central para a lavagem de dinheiro e fraudes financeiras.
